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鸠兹科创湾母基金组建方案

为扎实推动科技创新和产业创新深度融合，以科技创新推动产业创新，培育发展新质生产力、布局建设未来产业，塑造发展新动能新优势，根据《芜湖市人民政府关于印发“芜湖鸠兹科创湾”建设实施方案的通知》（芜政〔2025〕30号）、《芜湖市人民政府关于印发更好发挥政府股权投资基金作用赋能新兴产业高质量发展若干举措的通知》（芜政秘〔2025〕5号），结合芜湖实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持“产业+科创”，聚焦芜湖市新兴产业及未来产业，按照国资赋能、市场主导、专业管理、科学决策、防范风险原则，通过股权投资和设立子基金等方式，支持种子期、初创期企业、科技型企业、科技人才团队创新创业，支持科研院所、高等院校等开展科技成果转化，以投促引，以投促产，推动科创资源的全面集聚，打造要素高度集聚的创新创业主阵地。

二、基金的组建和管理

（一）基金名称：芜湖科创投资基金有限公司。

（二）组织形式：公司制。

（三）规模及资金来源：母基金总规模不低于30亿元，由芜湖市科创集团有限公司（以下简称市科创集团）全资设立，资金由市投控集团投入。资金原则上分五年到位，首期规模10亿元，根据投资计划分批到位。

（四）基金管理机构：市科创集团。

三、运作方式

（一）基金投向。

立足我市新能源汽车和智能网联汽车、航空航天（低空经济）、人工智能、新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业基础，重点聚焦智能传感器、具身智能、生物医药、脑健康、先进材料等领域，促进早期项目孵化和科技成果转化，推动芜湖产业转型升级，提升我市主导优势产业核心竞争力。

（二）投资方式。

母基金采用“母子基金”联动运作模式，以直接股权投资和参股设立市场化子基金等方式，对种子期、初创期等创业早期企业，以及与芜湖市产业特别契合的优质企业进行投资。

1．直接投资。母基金每年从年度资金预算中安排不高于50%资金用于直接投资，对单个企业的投资额度原则上不超过5000万元（含本数），超过5000万元的按照相关规定履行审批程序。另外，母基金不得作为单一大股东或实际控制人。

2．参股子基金。市科创集团根据业务发展需要选取市场化子基金管理机构，设立子基金。母基金原则上不参与市场化子基金项目日常经营管理，不为基金管理机构的募资提供增信；原则上在子基金投资决策委员会中占一个席位（或观察员），按相关规定和协议约定对子基金的投资运作情况进行监督管理，并对子基金协议约定的相关事项行使一票否决权。

（1）出资比例。单只子基金规模原则上不超过10亿元，存续期不超过15年，母基金（不含县市区出资）对单只子基金出资比例原则上不超过子基金规模的50%，对主要服务于我市科技项目孵化培育的子基金及联合国家、省两级种子、天使、科创类等基金联合设立的各类子基金，母基金出资比例不设上限要求，基金存续期以相关规定为准。

（2）资格条件。子基金管理人原则上应具备相应的运营资质、完整的管理团队；在中国证券投资基金业协会备案2年及以上；实缴出资不低于500万元；子基金管理人或其主要股东（公司制）、普通合伙人（合伙制）或3名以上管理团队以基金关键人士或骨干身份投资种子期、初创期项目累计不低于1亿元（或等值货币），且企业成功退出案例不少于2个（成功退出案例是指：以现金方式退出部分或全部股权，且该退出部分股权投资收益率超过50%；被投企业获得其他机构的后轮融资，最近一轮融资估值较基金管理人投资时增长3倍及以上）。

（3）募资能力及项目储备。子基金管理人须至少已取得不低于拟管理子基金总规模30%额度的出资意向（因特殊目的或仅服务于科技项目孵化培育的除外），且应当具有一定数量的储备项目（种子期、初创期项目不少于10个）。

（4）投向要求。子基金投资于种子期、初创期企业的金额不低于其规模的70%，返投比例不低于母基金出资额的1倍。

（5）分配机制。子基金管理费、收益分配、投向认定及让利等在现行芜湖市相关政策规定的范围内执行，具体通过子基金合伙协议等进行约定，并按投资金额履行分级决策程序。母基金可根据返投比例或子基金的实际收益情况约定让渡超额收益。

四、决策机制

母基金分层级履行决策程序。投资金额2亿元以内（含本数）的股权投资项目，由市投控集团合理划分内部审批权限，履行决策审批程序后上报市国资委及市科技局备案。投资金额2亿元以上的股权投资项目，由市投控集团征求市科技局意见后，上报市国资委审议，由市国资委上报市政府审议批准。

五、投资退出方式

直投项目和子基金可通过被投资企业首发上市或被并购、“新三板”或区域性股权市场挂牌、股权回购及奖励、股权（基金份额）转让或置换、公司（合伙企业）清算、诉诸司法途径等方式实现依法退出。

有下述情况之一时，母基金可选择从子基金提前退出：

1．章程或协议签署后超过6个月，子基金未按规定程序和时间要求完成设立或出资手续的；

2．出资拨付子基金账户超过6个月，子基金未开展投资的；

3．子基金投资项目不符合政策导向的；

4．子基金管理机构发生实质性变化且未经相关基金权力机构审议通过的，包括控股股东、实际控制人、管理该基金的关键人士发生变化；

5．发现其他危害基金安全、违背政策目标等事前约定退出情形的；

6．子基金管理机构、其他出资人发生重大违法违规行为，受到监管部门处罚的；

7．未按章程或协议约定投资且未能有效整改的；

8．其他不符合章程或协议约定情形的。

六、联动机制

加强上下联动，提高投资对接效率，支持母基金与各县市区设立科创项目专项子基金。专项子基金采取认缴制，由母基金与各县市区共同出资，遴选专业基金管理机构，投资种子期、初创期优质项目，专项子基金最终收益由县市区单独核算。

加强母基金与鸠兹科创湾园区的联动。围绕鸠兹科创湾各创新园区产业布局，联动专业化子基金管理人、园区权属单位，设立若干市场化科创子基金，积极争取省级投资基金。

七、风险管控

市科创集团应当依据法律法规和行业监管要求审慎经营母基金，建立健全内部控制和外部监管制度，建立投资决策和风险约束机制，制定董事会议事规则、基金管理办法、子基金考核评价实施细则等，建立决策记录机制和档案管理制度，记录尽职调查、投资决策、会议表决等内容并留存档案，加强投后管理，切实防范基金运作过程当中可能出现的风险，保障母基金运行安全。

八、容错及免责机制

（一）建立容错机制。

为营造鼓励创新、宽容失败的生态环境，建立投资容错机制，合理容忍正常的投资风险；投资考核评价以母基金整体项目投资核算作为依据，不以单个投资项目损失作为依据，不以国有资本保值增值作为主要考核指标，投资损失容忍率最高80%。

（二）建立尽职免责机制。

对母基金体系内基金的投资运营，遵循市场规律，合理容忍正常的投资风险，不将正常投资风险作为追责依据。按照“三个区分开来”原则，在母基金运营管理中，符合以下情形之一的，对相关部门及母基金管理机构人员不作负向评价（不作负面评价是指：在年度经营业绩考核、任期经营业绩考核时，可以在考核上不作负向评价或者经认定后不纳入经营业绩考核范围；提拔任用、交流轮岗、职级职称晋升不受影响；评优评先不受影响；在母基金决策中，对出现偏差或者失误的人员不作党纪政纪处分），依法依规依纪免予责任追究。

具体包括以下情形：

1．在母基金运作过程中，因国家政策调整或者上级党委、政府决策部署变化，工作未达预期效果的；

2．依法依规进行投资，经过充分论证和尽职调查评估，严格遵循投资决策流程，由于客观形势变化、市场行业风险等客观情况发生亏损或者未实现投资目的的；

3．法律法规、党纪党规和相关制度未明令禁止，政策界限不明确而发生偏差，发生市场（经营）风险的；

4．对探索创新、先行先试中非主观故意造成的损失，积极履职尽责，采取合理方式主动及时止损减损，以消除不良影响或有效阻止危害结果扩大的；

5．主观出于公心、没有为自己、他人或其他组织谋取私利，没有明知故犯或与其他组织或个人恶意串通损害国家利益、公共利益和他人正当利益的；

6．投后管理过程中，因处置突发情况或紧急情况下，由个人或少数人决策，事后及时履行报告程序并得到追认，且不存在故意或重大过失的；

7．经市鸠兹科创湾建设工作专班认定，符合尽职免责条件的其他情形。

以上就是小编将为大家具体讲解的内容，希望会对大家有个帮助！有任何项目问题都可以找小编指导。

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